世界信息:“虛擬貨幣第一案”告破

據(jù)湖北警方消息，荊門市沙洋縣警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達(dá)4000億元。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。

手機(jī)賭博警情揭開驚天大案

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報(bào)案，稱其在手機(jī)上賭博輸了很多錢。一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

(資料圖片)

沙洋縣公安局的民警們意識(shí)到，這絕不是一起看似簡(jiǎn)單的利用手機(jī)App網(wǎng)絡(luò)賭博個(gè)案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復(fù)雜性，對(duì)這群縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案流水金額達(dá)4000億，涉案人員有5萬多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

警方摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙

“明知我們就快接近關(guān)鍵核心，快找到嫌疑人團(tuán)伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警說，他們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關(guān)鍵環(huán)節(jié)就卡住了。

隨后，專案組采取“資金穿透法"，將涉賭資金流動(dòng)指向圖在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)里交叉、聚合。在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部，涉案手機(jī)卡、銀行卡200張，點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。

審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

跨境緝捕主犯 案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)

經(jīng)過近兩年的艱苦偵查，這起網(wǎng)絡(luò)賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。

在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。專案組民警介紹，他們?cè)诰惩鈬?yán)格依照有關(guān)法律規(guī)定開展工作，積極與國(guó)外執(zhí)法部門溝通協(xié)作。

境外的抓捕行動(dòng)，得到了我國(guó)駐該國(guó)外事機(jī)構(gòu)強(qiáng)有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執(zhí)法最終有了圓滿的結(jié)果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。至此，這起全國(guó)“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號(hào)。

文/本報(bào)記者　李鐵柱(來源：北京青年報(bào))

標(biāo)簽： 虛擬貨幣 沙洋縣 團(tuán)伙 主犯 嫌疑人

　　 原標(biāo)題：世界信息:“虛擬貨幣第一案”告破