全球看點(diǎn)：直播間“金融大咖”給股民下套

這個(gè)網(wǎng)絡(luò)直播間搭建完成后，每天都安排“金融大咖”上課，還定時(shí)分享“牛股”。直播中，“金融大咖”千方百計(jì)鼓動(dòng)直播間里的股民下載“某頎資本”App。該App名稱與上海一家具有合法私募基金管理牌照的投資管理公司的理財(cái)客戶端同名，極具迷惑性。

不到三個(gè)月，直播間獲利近百萬元。而直播間直通“致富路”的背后，只是一場(chǎng)騙局。被害人遍及北京、山東、云南等7個(gè)省份。

今年3月，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)付某、李某等人提起公訴。日前，法院經(jīng)審理，判處付某等9名被告人有期徒刑十年三個(gè)月至六個(gè)月不等，各并處罰金，責(zé)令退賠退贓。

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令人怦然心動(dòng)的“致富路”

2020年，家住云南昆明的資深股民戴某在與朋友閑談中獲悉一個(gè)炒股交流群，該群能提供專業(yè)指導(dǎo)。在收到“理財(cái)經(jīng)理”王某的微信好友邀請(qǐng)后，戴某欣然入群學(xué)習(xí)。王某經(jīng)常和戴某分享炒股心得，并且向其推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接，稱每天都有金融大咖上課。戴某進(jìn)入直播間聽過幾次，覺得專家講得很好。群內(nèi)時(shí)不時(shí)有股民“打新股”賺錢的消息，還有股民聽從老師建議購買股票大漲的截圖，大家一起賺錢的愉快氛圍讓戴某怦然心動(dòng)。

2021年7月，王某又帶來一個(gè)好消息，某證券公司為回饋股民，將推出一批“打新股”名額，并有抽獎(jiǎng)活動(dòng)，但是需要下載“某頎資本”App進(jìn)行操作。在王某的幫助下，戴某下載了該App，并多次充值，累計(jì)達(dá)50萬元，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。

然而，戴某根據(jù)老師指導(dǎo)購買股票后卻一直虧損，十幾天后該App無法登錄，王某及授課老師也徹底失聯(lián)。戴某如夢(mèng)初醒，立即報(bào)警。

前期鋪墊只為“請(qǐng)君入甕”

失聯(lián)的授課老師、“理財(cái)經(jīng)理”王某，實(shí)際都是付某的“得力干將”。早年，付某做過炒股App詐騙業(yè)務(wù)員，感覺這個(gè)行業(yè)來錢快，于是決定自己創(chuàng)業(yè)。他通過聊天軟件找到李某，委托其開發(fā)一款炒股詐騙App，并出資讓劉某（另案處理）搭建一個(gè)名為“金玉滿堂”的網(wǎng)絡(luò)直播間，招募多人擔(dān)任講師，在直播間內(nèi)以講授炒股知識(shí)為幌子，騙取股民信任，鼓動(dòng)他們下載其委托李某開發(fā)的“某頎資本”App。

該App表面看和正常的炒股軟件相似，但收款賬戶是個(gè)人賬戶。被害人一旦將資金充值進(jìn)App，無論是否購買股票，資金其實(shí)已不被自己控制，App內(nèi)顯示的余額只是一個(gè)虛假的數(shù)字。

為迅速牟利，付某將挖掘詐騙對(duì)象的任務(wù)外包給鄭某等人代理，由代理招募業(yè)務(wù)員，租辦公場(chǎng)地，購買手機(jī)、微信號(hào)、QQ號(hào)供業(yè)務(wù)員使用。鄭某等代理根據(jù)付某指示，安排業(yè)務(wù)員以“理財(cái)經(jīng)理”“老師助理”等名義出現(xiàn)，通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系，并按照付某提供的話術(shù)，拉攏股民進(jìn)入“金玉滿堂”直播間聽課。

直播間里，業(yè)務(wù)員各顯神通，分別扮演“金融大咖”“老師助理”“成功大賺的學(xué)員”等，相互配合演戲，共同騙取股民的信任。直到“某頎資本”App的制作者在其他案件中被查獲，該案案發(fā)。經(jīng)查，在不到三個(gè)月中，該團(tuán)伙詐騙金額近百萬元。

精準(zhǔn)打擊犯罪同時(shí)追贓挽損

2021年10月，犯罪團(tuán)伙成員均被抓捕歸案。2022年8月，該案被移送潤州區(qū)檢察院審查起訴。

潤州區(qū)檢察院辦案檢察官對(duì)該案犯罪手法進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙存在大區(qū)、代理、代理投資人、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)，及組織者、講師、直播間搭建者、App制作者等人員分工。辦案檢察官通過重點(diǎn)審查各被告人的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息，明確各層級(jí)參與者身份、作用、獲利情況，準(zhǔn)確區(qū)分主犯和從犯，并對(duì)其中認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議。

經(jīng)審查，該院認(rèn)為該案是一起金融投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙案，付某、鄭某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，涉嫌詐騙罪；李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，遂對(duì)該團(tuán)伙提起公訴。近日，法院經(jīng)審理采納檢察機(jī)關(guān)全部指控和量刑建議，作出上述判決。

在依法辦案的同時(shí)，潤州區(qū)檢察院積極做好追贓挽損工作，通過釋法說理，促使付某等人退賠75萬元，被害人損失大部分得以挽回。

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